Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

"АТ "Житомиргаз") було створене згідно з українським законодавством у 1994 році у формі Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Житомиргаз".

У відповідності до норм Закону України "Про акціонерні товариства" у 2010 році компанія здійснила перереєстрацію та змінила назву на Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Житомиргаз", а в 2019 році - на Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз".

У грудні 2014 року на засіданні Наглядової ради АТ "Житомиргаз" було прийняте рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ", яке було офіційно зареєстроване відповідними державними органами 5 січня 2015 року та до якого з 1 липня 2015 року перейшла функція постачання природного газу.

В лютому 2021 року на засіданні Наглядової ради АТ "Житомиргаз" було прийняте рішення про продаж частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ", вихід Компанії зі складу учасників ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ".

В жовтні 2022 року АТ "Житомиргаз" було продано корпоративні права у розмірі 100% частки у Статутному капіталі ДП "Пропан", яке знаходиться за адресою: 12430, Житомирська область, Житомирскький район, с. Станишiвка та проводить закупiвлю та реалiзацiю скрапленого газу.

Основний вид діяльності35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

Інші види діяльності:Електромонтажні роботи, Інші будівельно-монтажні роботи, Діяльність у сфері архітектури, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Будівництво трубопроводів, Друкування іншої продукції, Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Професійно-технічна освіта, Інші види освіти, н.в.і.у.

Відповідно до Постанови НКРЕКП №847 від 29.06.2017 "Про видачу ліцензії на розподіл природного газу" - АТ "Житомиргаз" здійснювало діяльність з розподілу природного газу в межах території Бердичівського, Коростенського, Звягельського районів, міст Житомир, Радомишль та Чуднів, селищ міського типу Брусилів, Городок, Корнин, Любар, Миропіль, Новоборова, Новогуйвинськ, Попільня, Пулини, Романів, Хорошів, Черняхів та сіл Андрушки, Березівка, Високе, Вишевичі, Вільшанка, Волиця, Глибочиця, Курне, Оліївка, Потіївка, Станишівка, Тетерівка Житомирського району Житомирської області, а також території сіл Бухни та Морозівка Вінницького району та села Махаринці Хмільницького району Вінницької області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації АТ "Житомиргаз".

Постановою НКРЕКП № 1593 від 31.08.2023 р. "Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої      АТ "Житомиргаз", зупинена дія ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 847, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

У той же час, Товариство продовжує свою господарську діяльність за іншими напрямками. Так, протягом 2025 року Товариством було отримано дохід від передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна в сумі 42 204,18 тис. грн (без ПДВ), отримано дохід від допоміжного виробництва по наданню послуг друку та виготовленню поліграфічної продукції в сумі 45 144,70 тис. грн. (без ПДВ).

Неухильно проводилась робота по стягненню дебіторської заборгованості за послуги, надані до 01.09.2023 року. Протягом 2025 року було зібрано 103 533,42 тис. грн.

На постійній основі проводився моніторинг запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства з метою їх реалізації.

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

Основним видом дiяльностi АТ "ЖИТОМИРГАЗ" було забезпечення цiлодобового доступу Споживачів до газорозподiльної системи i розподiл (перемiщення) належного Споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподiльною системою з метою його фiзичної доставки до межi балансової належностi об'єкта Споживача.

Постановою НКРЕКП вiд 31.08.2023 року № 1593 було зупинено лiцензiю на розподiл природного газу АТ "ЖИТОМИРГАЗ".  У той же час, незважаючи на прийняття  зазначеної постанови    НКРЕКП,      Товариство продовжує свою господарську дiяльнiсть за iншими напрямками, в тому числi має змогу отримувати доходи вiд передачi власного рухомого та нерухомого майна в оренду   на пiдставi договору оренди рухомого та нерухомого майна та від надання послуг друку полiграфiчної продукцiї.  

Планами Товариства  на 2026 рік передбачено вжиття заходів для покращення фінансового стану Товариства, а саме: проведення роботи по реалізації процедури взаєморозрахунків відповідно до Закону України "Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" направленої на погашення заборгованості Товариства перед АТ "Укртрансгаз"; ведення претензійно-позовної роботи по поверненню/стягненню Товариством дебіторської заборгованості за надані до  01.09.2023 послуги з розподілу природного газу.  З метою недопущення додаткових витрат на утримання майна та сплати комунальних платежів, а також з метою отримання прибутку, передати в оренду рухоме та нерухоме майно, яке на даний час не використовується в господарській діяльності Товариства та здійснювати контроль за виконанням раніше укладених договорів оренди;  здійснення реалізації запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства та інші.

Дочірні компанії відсутні

Філії відсутні

 Товариство має дворівневу структуру управління.
- Склад органів Товариства.
- Органами Товариства є:
- Загальні збори Товариства (Загальні збори).
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада).
- Правління Товариства (Правління).

Загальні умови функціонування

Свою діяльність Компанія здійснює в Україні. Головний чинник, що впливає на українську економіку та зовнішні умови діяльності товариства за 2025 рік залишається збройна агресія російської федерації та російсько-українська війна, що триває на дату підготовки цієї фінансової звітності.

Збройна агресія російської федерації має значні негативні наслідки для економіки України, масштаби яких продовжують збільшуватись. Війна призвела до руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, порушення ланцюгів постачання (у т.ч. блокування експорту), збільшення витрат бізнесу, а також тимчасової окупації окремих територій. Багатьом підприємствам довелося призупинити роботу, порушені транспортно-логістичні взаємозв'язки між регіонами, значної шкоди завдано інфраструктурі. Внаслідок військової агресії загинули десятки тисяч громадян України, а мільйони громадян стали біженцями (закордон вимушено виїхали понад 7 мільйонів громадян, ще декілька мільйонів громадян отримали статус внутрішньо-переміщених осіб). Все це має довгострокові наслідки для економіки України, банківського сектору та ринку фінансових послуг.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі і які оцінюються результати зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії.

Дана фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Реформування газового ринку в Україні почалось з впровадження в дію Закону України "Про ринок природного газу" від 09.04.15 № 329-VIII (далі - Закон України "Про ринок природного газу"), силу який введено в дію з 1 жовтня 2015 року. З цієї дати на оптовому і роздрібному ринках природного газу розпочав дію принцип вільного ціноутворення і свобода вибору джерел надходження природного газу, окрім випадків, коли Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку природного газу.

Уряд здійснює суттєві кроки з метою створення відкритого європейського ринку газу на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного в рамках співпраці з МВФ, положень Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Плану дій з корпоративного управління, а також Плану заходів щодо реформування газового сектору, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 375-Р. Реалізація зазначених заходів реформування ринку природного газу України концептуально змінює правові засади та механізм функціонування ринку природного газу.

Здійснено удосконалення тарифних методологій на послуги розподілу природного газу. Постановою НКРЕКП від 07.10.2019 N2080 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" внесено зміни до Кодексу газорозподільних систем" та Типового договору розподілу природного газу, а також Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу. Було також передбачено зміну принципів визначення величини потужності для споживачів природного газу за рахунок переходу від приєднаної потужності до замовленої потужності, що буде максимально відповідати потребам споживачів. Крім того, було спрощено процедури замовлення потужності на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача у минулих періодах та забезпечено додатковий захист побутових споживачів

Затверджені зміни надали змогу розрахувати та встановити тарифи для Операторів ГРМ на виконання вимог положень Закону України "Про ринок природного газу" щодо надання доступу до газової інфраструктури на принципах надання права користування потужністю.

НКРЕКП внесено зміни до Кодексу газорозподільних мереж, відповідно до яких з січня 2020 року розрахунки за послугу розподілу природного газу будуть здійснюватися виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта споживача та оплачуватись рівномірними частками протягом календарного року.

Постановою НКРЕКП № 1593 від 31.08.2023 р. "Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої      АТ "Житомиргаз", зупинена дія ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 847, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі і які оцінюються результати зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати  на фінансовий стан Компанії в майбутньому. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії.

Дана фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

 Державне регулювання Компанії

Функціонування нафтогазової галузі є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що включають економічні, стратегічні чинники та міркування державної безпеки.

До 1 жовтня 2015 року державне регулювання ринку природного газу в Україні здійснювали Кабінет Міністрів України та Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ("НКРЕКП"). НКРЕКП затверджувала тарифи на послуги транспортування магістральними та розподільними трубопроводами на території України, тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору газу з підземних сховищ газу. НКРЕКП також затверджувала процедури встановлення тарифів на транспортування, розподіл та зберігання природного газу, відповідала за захист прав споживачів у сфері встановлення тарифів, безпеки постачань та якості послуг.

З 1 жовтня 2015 року Законом України "Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VIII (далі - "Закон") створено передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів. Згідно з Законом, тарифи за розподіл природного газу регулюються державою і встановлюються НКРЕКП як загальнодержавним регулятором у сфері енергетики.

 Податкове законодавство

16 січня 2020 року уряд України ухвалив законопроект про податкову реформу, що містить суттєві запропоновані зміни до податкового законодавства, включаючи рекомендації в рамках проекту ОЕСР щодо розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS), а також суттєві зміни в процедурах адміністрування податків. Заходи, передбачені реформою, включають запровадження вимог щодо трирівневої звітності щодо трансфертного ціноутворення, нове правило з фіксованим співвідношенням, яке обмежує розмір процентних витрат, загальні правила проти зловживань (GAAR), нові правила підконтрольної іноземної компанії (CFC) та процедуру взаємної домовленості (MAP). Крім того, виключено правило про те, що амортизація основних засобів не нараховується на період їх невикористання у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою.

Новий Закон №466-ІХ був підписаний Президентом України 21 травня 2020 року та частково набрав чинності з        23 травня 2020 року.

Керівництво вважає, що Компанія дотримується всіх вимог чинного податкового законодавства, а зміни податкового законодавства не мають суттєвого впливу на діяльність Компанії та її фінансову звітність.

Державне майно, отримане у господарське відання

Станом на 1 січня 2011 року Компанія мала договір з НАК "Нафтогаз України" на оперативне управління державним майном. В кінці 2012 року цей договір припинив свою дію і стосовно цього майна Компанія підписала договір щодо надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва (далі - "Договір") з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. З 1 вересня 2023 року за ініціативи Міністерства енергетики України договір припинено, майно повернено.

Юридичні аспекти

У ході звичайної господарської діяльності Компанія є об'єктом судових позовів і претензій. Коли ризик вибуття ресурсів, пов'язаний із такими судовими позовами і претензіями, вважався імовірним та сума такого вибуття могла бути достовірно оцінена, Компанія відповідним чином включала такі вибуття до звіту про фінансові результати. Якщо керівництво Компанії оцінює ризик вибуття ресурсів як імовірний або сума такого вибуття не може бути достовірно оцінена, Компанія не створює резерву під умовні зобов'язання. Такі умовні зобов'язання відображаються у цій фінансовій звітності. Ці умовні зобов'язання можуть реалізуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсів стане можливим.

Станом на 31 грудня 2025 року у Компанії відсутні нарахування резерву покриття судових процесів та претензій у складі поточних забезпечень (2024: 229 716 тис. грн.).

Час від часу у процесі звичайної господарської діяльності Компанія висуває певні претензії. У випадку якщо існує вірогідність набуття економічних вигід, пов'язаних із такими претензіями, Компанія вважає наявність умовних активи які не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках.

Станом на 31.12.2025 р. та 31.12.2024 р. Компанія має розбіжності кредиторської заборгованості перед                        АТ "УКРТРАНСГАЗ"  на суму 4 166,6  тис. грн. Розбіжності виникали у визначенні вартості послуг балансування через необґрунтоване та безпідставне включення до обсягів небалансу, обсягів природного газу, який спожитий підприємствами теплової енергетики.

Станом на 31.12.2025 року Компанія має непокриті зобов'язання з реструктуризованої заборгованості по договорах з ДК "Газ України" на суму 11 041 тис.грн.

Зазначені розбіжності заборгованостей виникли з незалежних від Компанії причин

Постановою НКРЕКП № 1593 від 31.08.2023 р. "Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої      АТ "Житомиргаз", зупинена дія ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 847, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

У той же час, Товариство продовжує свою господарську діяльність за іншими напрямками. Так, протягом 2025 року Товариством було отримано дохід від передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна в сумі 42 204,18 тис. грн (без ПДВ), отримано дохід від допоміжного виробництва по наданню послуг друку та виготовленню поліграфічної продукції в сумі 45 144,70 тис. грн. (без ПДВ).

Неухильно проводилась робота по стягненню дебіторської заборгованості за послуги, надані до 01.09.2023 року. Протягом 2025 року було зібрано 103 533,42 тис. грн.

На постійній основі проводився моніторинг запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства з метою їх реалізації.

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Компанія. Компанія має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії - ризик ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Компанія не зазнає валютного ризику. Компанія не зазнає процентного ризику.

Категорії фінансових інструментів

Станом на  31 грудня:

Ризик ліквідності

Метою Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

У таблиці нижче наведено строки погашення фінансових зобов'язань Компанії станом на 31 грудня на основі недисконтованих контрактних платежів:

Екологічні аспекти АТ "Житомиргаз"

На сьогодні діяльність підприємства має переважно організаційно-адміністративний характер. Основні виробничі потужності передані в користування іншому суб'єкту господарювання на умовах оренди. Експлуатація відповідного обладнання здійснюється орендарем із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та на підставі отриманих ним дозвільних документів у сфері охорони довкілля.

Разом з тим підприємство продовжує виконувати функції балансоутримувача майнового комплексу та забезпечує належне ведення документації щодо екологічних аспектів діяльності.

Екологічні аспекти діяльності підприємства

Екологічні аспекти діяльності підприємства визначаються з урахуванням фактичного характеру господарської діяльності та наявних стаціонарних джерел впливу на навколишнє середовище.

У зв'язку з передачею основних виробничих потужностей в оренду іншому суб'єкту господарювання, значна частина виробничих процесів, що можуть супроводжуватися утворенням викидів або відходів, здійснюється орендарем, який має відповідні дозвільні документи у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства.

На балансі підприємства залишається окремий виробничий об'єкт. Потенційні екологічні аспекти, пов'язані з їх функціонуванням, включають:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- утворення мінімальних обсягів відходів;
- споживання енергетичних ресурсів.

Для стаціонарних джерел підприємства було отримано 23 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у встановленому законодавством порядку. Функціонування підприємства у сфері охорони довкілля здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

Підприємство забезпечує ведення обліку екологічних ризиків які виникають в процесі виробничої діяльності, контроль за дотриманням встановлених нормативів та впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію впливу негативних факторів на навколишнє природне середовище.

Нормативно-правова база екологічної діяльності

Діяльність підприємств у сфері охорони довкілля регулюється такими основними законодавчими актами:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про управління відходи";

Закон України "Про офіційну статистику".

Ці нормативні документи встановлюють обов'язок підприємств контролювати вплив своєї діяльності на довкілля, вести відповідний облік та подавати звітність до державних органів.

Подання екологічної статистичної звітності

Важливим елементом екологічного контролю є державна статистична звітність.

Підприємство подає звітність щодо: викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря (форма №2-ТП (повітря)), утворення та поводження з відходами (форма №1-відходи), витрат на охорону навколишнього природного середовища (форма №1-екологічні витрати).

Виконання плану природоохоронних заходів

На підприємстві діє план природоохоронних заходів, спрямованих на збереження довкілля та дотримання екологічних норм.

Виконання цих заходів сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля та забезпечує дотримання екологічних норм.

Висновки

АТ "Житомиргаз" продовжує виконувати важливі функції у сфері екологічної відповідальності, що забезпечує належний рівень екологічної безпеки та сприяє збереженню навколишнього природного середовища.

АТ "ЖИТОМИРГАЗ" надає велике значення соціальній та кадровій політиці  Товариства .

Соціальна політика Товариства є важливим інструментом для залучання, утримання, соціального захисту кваліфікованих працівників, чиї професійні вміння на даний момент є унікальними та дефіцитними. Значною мірою він впливає на створення позитивного мотиваційного клімату та є реальною конкурентною перевагою підприємства на сучасному ринку праці.

Соціальний розвиток та соціальні заходи підприємства включать оздоровлення та відпочинок працівників та членів їх сімей, утримання об'єктів соціальної інфраструктури, виплату матеріальної допомоги. Розроблені програми мотивації з доплатою у 25% відношенні до заробітної плати.

Інструктажі  працівники проходять на робочих місцях, керівний склад та керівники підрозділів проходять навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах за рахунок Товариства.

За 2025 рік середньооблікова чисельність працівників АТ "ЖИТОМИРГАЗ" склала 15 осіб.

В 2025 році було:

- прийнято -  30 осіб, в т.ч. 24 жінок;
- звільнено - 25 осіб, в т.ч. 11 жінок;

з них:

- за власним бажанням - 11 осіб;
- за угодою сторін - 12 осіб;
- закінчення строку трудового договору -  0 осіб;
- у зв'язку із скороченням штату працівників - 0 осіб;
- в зв'язку зі смертю - 0 осіб;
- з інших причин - 2 осіб.

Плинність кадрів в 2025 році склала -  0,17 %.

Середній вік працівників -  38 років.

Загальний фонд оплати праці  за  2025 рік склав  14 240 690,72 тис. грн., середньомісячна заробітна плата на одного працюючого -  126 191 грн., яка збільшилась (зменшилась) на 37,8 % порівняно з 2024 роком. Заборгованість із виплати заробітної плати по Товариству відсутня.

У діяльності Компанії поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Компанія підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Компанія вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Згідно із Законом України "Про охорону праці" в Компанії розроблені та виконуються відповідно до термінів організаційно - технічні заходи і комплексні заходи щодо досягнення  нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання і аваріям, які спрямовані на збереження життя, здоров`я і працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності.

Постійно здійснюється контроль за станом охорони праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах.

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Компанія. Компанія має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії - ризик ліквідності та кредитний ризик.

Компанія не зазнає процентного ризику.

Метою Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами

Компанія не зазнає валютного ризику

Фінансові інструменти, які  потенційно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву під кредитні збитки. Компанія не вимагає застави за фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах під кредитні збитки.

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанією. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Станом на 31 грудня 2025 року 100% грошових коштів та їх еквівалентів Компанії сконцентровано в одній фінансовій установі (2024: 100%).

Управління ризиком недостатності капіталу

Завданням Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії.

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може коригувати свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2025 та 2024, цілі, політика та процедури Компанії щодо управління капіталом не зазнали змін.

Діяльність у сфері інновацій та досліджень не здійснювалась.

Станом на 31 грудня 2025 та 2024 років, виходячи з кількості акцій в обороті, склад акціонерів Компанії є наступним:

Згідно Інформаційної довідки Депозитарію (ПАТ "НДУ"), складеної відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 31.12.2025 року, АРМА/Управитель від АРМА: Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" 00153117 є керуючим рахунком за цінними паперами у кількості: 81 339 шт. (50,53 %) ПрАТ "Газтек", 39 123 шт. (24,30%) АТ "Хмельницькгаз".

Залишки за операціями на кінець року є незабезпеченими, безпроцентними та погашаються грошовими коштами. За дебіторською або кредиторською заборгованістю пов'язаних сторін не було надано або отримано жодних гарантій.

Фінансові інвестиції протягом звітного періоду не здійснювались.

Постановою НКРЕКП від 31.08.2023 року № 1593 було зупинено ліцензію на розподіл природного газу АТ "ЖИТОМИРГАЗ".  У той же час, незважаючи на прийняття  зазначеної постанови    НКРЕКП,   Товариство продовжує свою господарську діяльність за іншими напрямками, в тому числі має змогу отримувати доходи від передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду   на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна та від надання послуг друку поліграфічної продукції.  

Планами Товариства  на 2026 рік передбачено вжиття заходів для покращення фінансового стану Товариства, а саме:

- проведення роботи по реалізації процедури взаєморозрахунків відповідно до Закону України "Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" направленої на погашення заборгованості Товариства перед АТ "Укртрансгаз";
- ведення претензійно-позовної роботи по поверненню/стягненню Товариством дебіторської заборгованості за надані до 01.09.2023 послуги з розподілу природного газу;  
- з метою недопущення додаткових витрат на утримання майна та сплати комунальних платежів, а також з метою отримання прибутку, передати в оренду рухоме та нерухоме майно, яке на даний час не використовується в господарській діяльності Товариства та здійснювати контроль за виконанням раніше укладених договорів оренди;  здійснення реалізації запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства та інші;
- розвивати та збільшувати обсяги поліграфічного виробництва.

Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення безперервності діяльності.

За рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, Компанія отримала чистий збиток у сумі  224 тис. грн. (2024: чистий збиток у сумі  64'827 тис. грн.) та мала накопичені збитки у сумі 930'653 тис. грн. (2024: накопичені збитки у сумі 929'772 тис. грн.). Також, станом на 31 грудня 2025 року поточні зобов'язання Компанії перевищували її поточні активи на 1'026'442 тис. грн. (2024: 1'039'447  тис. грн.).

24 лютого 2022 року Президент України підписав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно з наступними Указами воєнний стан наразі продовжено до 03 лютого  2026 року. Такі рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з кризовими явищами в Україні. Стабілізація економічного середовища в Україні залежить від заходів, що проводяться Урядом. В той же час, не існує чіткого уявлення того, які результати будуть отримані від зазначених заходів. Тому неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища на ліквідність та доходи Компанії, її стабільність та структуру операцій з покупцями та постачальниками. В підсумку виникає суттєва невизначеність, що може мати вплив на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів та спроможність Компанія обслуговувати та сплачувати свої борги по мірі настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не містить в собі будь-яких коригувань, які можуть мати місце в підсумку такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

29 серпня 2021 набув чинності Закон №1639-IX "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".

Документ має врегулювати заборгованість за придбаний у НАК "Нафтогаз України" природний газ, послуги з його розподілу і транспортування.

Реструктуризації на умовах, визначених цим законом, підлягає:

- заборгованість постачальників природного газу, в тому числі реструктуризована, та операторів газорозподільних систем понад обсяги, врегульовані із застосуванням механізмів, визначених статтею 4 цього закону:
- за договорами купівлі-продажу природного газу для постачання побутовим споживачам (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), використаного станом на розрахункову дату, зокрема підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;
- за природний газ, переданий НАК "Нафтогаз України" операторам газорозподільних систем за договорами купівлі-продажу природного газу для виробничо-технологічних потреб станом на розрахункову дату, зокрема підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;
- за послуги, надані операторам газорозподільних систем та постачальникам природного газу за договорами транспортування природного газу, перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, зокрема підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;
- за послуги, надані операторам газорозподільних систем та постачальникам за договорами транспортування природного газу, перед особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, зокрема підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили;
- заборгованість особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, перед НАК "Нафтогаз України".

На реструктуризовану заборгованість не нараховуються неустойка (штрафи, пені), проценти річних, інфляційні нарахування, крім випадків повного або часткового нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього закону, в розмірі тримісячного платежу.

АТ "ЖИТОМИРГАЗ" включено до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу згідно рішення НКРЕКП від 18.10.2019 № 1319, заборгованість перед учасниками ринку природного газу підлягає врегулюванню у порядку, що визначений Законом України №1639 від 29.08.2021 "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".

Керівництво Компанії проводить аналіз фінансового стану та планує запровадити ряд ініціатив із оптимізації організаційної структури та, відповідно, скорочення операційних витрат.

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві відсутній.  Законом України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.  Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ "ЖИТОМИРГАЗ".  Товариство керується вимогами чинного законодавства України

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства реалiзується через органи управлiння i контролю, а саме - загальнi збори акцiонерiв, як вищий орган управлiння, Наглядову раду, як орган, що представляє акцiонерiв Товариства, виконавчий орган, що представлений Головою правлiння та правлiнням та здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства

Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками емiтента.Також для перевірки діяльності може бути залучений зовнішній аудитор.

 Права акціонерів - власників простих акцій.
- Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- Участь в управлінні Товариством.
- Отримання дивідендів.
- Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- Права акціонерів - власників привілейованих акцій.
- У випадку прийняття Товариством рішення про емісію привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.

-Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатимуться у цьому Статуті або внутрішніх документах Товариства.

- Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.
- Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції при додатковій емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.
- Надання акціонерам інформації та документів про господарську діяльність Товариства.
- Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до документів, у обсязі, визначеному законом. У разі наявності в таких документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.
- Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова Правління, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.
- Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.
- Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання вимоги про ознайомлення з документами Товариства.
- Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління з врахуванням вимог до відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію щодо персональних даних робітників / акціонерів Товариства.
- Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на виготовлення та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Товариством. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Товариство може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.
- На Товариство не поширюються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом

 Загальні збори є вищим органом Товариства.
- Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори).
- Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом

Компетенція Загальних зборів Товариства.
- Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом та цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

- До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.
- Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
- Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.
- Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.
- Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- Затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них.
- Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.
- Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом.
- Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- Обрання членів Наглядової ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.
- Обрання членів лічильної комісії.
- Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом;
- Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
- Обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту.
- Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом.
- Прийняття рішення про звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств.
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис

прийнятих на таких зборах рішень: 3 (3)

Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Статутом або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі

Персональний склад ради та її комітетів

 Компетенція Наглядової ради.
- До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду.
- До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

- Підготовка та затвердження проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

- Формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

- Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

- Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

- Обрання та припинення повноважень Голови Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) і членів Правління;

- Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

- Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення).

- Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

- Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи керівника, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

- Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством.

- Розгляд звіту Правління та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами  розгляду такого звіту.

- Обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом та цим Статутом.

- Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.

- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів.

- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону.

- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

- Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (у тому числі спільно з іншими юридичними особами), а також вихід з таких юридичних осіб.

- Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню.

- Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

- Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.

- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

-Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

- Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.

- Прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) в інших юридичних особах або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) належних Товариству, в інших юридичних особах.

- Прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах.

- Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.

- Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких відповідно до закону не потребує прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, не віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту.

- Затвердження річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.

- Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом.

- Затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річного звіту).

- Затвердження річної регулярної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України.

- Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

- Обрання (призначення) та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем.

- Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.

- Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

- До компетенції Наглядової ради належить:

- Обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

- Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства.

- Затвердження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств, якщо інше не визначено статутом дочірнього підприємства.

- Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

- Прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи уповноваженої на їх підписання.

- Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві вимог чинного законодавства України.

- Прийняття рішення про проведення позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів та прийняття рішень за результатами таких перевірок.

- Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

- Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини.

- Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства; прийняття рішень про здійснення Товариством вказаних дій у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена.

- Прийняття рішення про вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами правочину, незалежно від суми, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, щодо: одержання й видачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки, доручення, заміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), передачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства та/або його дочірніх підприємств виступатиме в якості забезпечення.

- Прийняття рішення про здійснення Товариством та/або його дочірніми підприємствами будь-яких операцій з векселем (в т.ч. емітувати (видавати), купувати, продавати, обмінювати, здійснювати індосамент, приймати Товариством та/або його дочірніми підприємствами зобов'язання за векселем та будь-які інші дії), але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Надання згоди Товариству та/або його дочірнім підприємствам на вчинення дій щодо: укладення (узгодження) мирових угод, визнання вимог, визнання позову, відмови від позову, відмови від кредиторських вимог (як окремі дії так і в сукупності щодо одного контрагента) на суму більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) або його еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Визначення політики взаємодії із депозитарною установою та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

- Вирішення питань про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств).

- Затвердження статутів дочірніх підприємств.

- Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

- Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

- Прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

- Вирішення питань про участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

- Вирішення питань про заснування (створення) та/або участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство в будь-яких інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також вихід з таких юридичних осіб.

- Вирішення питань про здійснення дочірніми підприємствами та іншими юридичними особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство внесків до статутних капіталів будь-яких інших юридичних осіб.

-Затвердження статутів дочірніх підприємств, які створені дочірніми підприємствами Товариства.

- Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства.

- Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

-Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств.

- Погодження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

- Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів Товариства, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами Товариства, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Прийняття рішення про списання нерухомого майна, транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств, незалежно від вартості, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю - не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом або Положенням про Наглядову раду, та/або статутами дочірніх підприємств.

- Питання, що належать до компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства (крім випадків, коли Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Правлінню і це прямо не заборонено чинним законодавством України).
- Наглядова рада має право:

- Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління та інших посадових осіб Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його Правління, а також його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

- Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.

- Вимагати від членів Правління звітування та давати оцінку їх діяльності.

- Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства щодо їхньої посадової діяльності.

- Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.

- Забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Правління, ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

- Приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради Товариства завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України.

- Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; визнання позову; відмови від позову; укладення мирових угод та інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні.

- Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх документів Товариства.

- Кожний член Наглядової ради має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради.
- Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.2.2.24, 9.2.2.25 та 9.2.2.26 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

- Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.
- Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством, вказівок акціонера представником якого він є.

Порядок взаємовідносин між представником акціонера та акціонером (групою акціонерів) у Наглядовій раді визначається акціонером (групою акціонерів).

- Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Корпоративним секретарем.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

- Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

- Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства або в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства (в такому випадку повідомлення має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному вебсайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

- Голова Правління Товариства терміново в день отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, повідомляє (з наданням відповідної копії письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера) членів (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Корпоративного секретаря.
- Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.
- З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами.
- Голова Наглядової ради:
- Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

Для Голови Наглядової ради застосовуються всі положення цього Статуту, що стосуються члена Наглядової ради (в тому числі, але не обмежуючись щодо визначення кворуму на засіданні Наглядової ради, кількості голосів при голосуванні).

У разі припинення повноважень члена Наглядової ради, якого обрано Головою Наглядової ради її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради не потребується.

- Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради з питання обрання та/або припинення повноважень Голови Наглядової ради скликається одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою.
- Голова Наглядової ради:
- організовує та керує роботою Наглядової ради;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;
- організує підготовку питань порядку денного до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови або члена Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- представляє Наглядову раду у відносинах з іншими органами Товариства, а також на підставі рішень Наглядової ради представляє її права та інтереси;
- звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря
- здійснює інші повноваження, які визначені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- У разі відсутності Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради, члени Наглядової ради обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував.
- У разі відсутності в Товаристві Корпоративного секретаря, Наглядова рада на її засіданні може обрати Секретаря Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Звіт ради

1. Оцiнка складу, структури та дiяльностi Наглядової ради Товариства як колегiального органу (колективної придатностi Наглядової ради Товариства).

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (далi - Товариство) є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.

Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осiб.

У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства складалася з   п'яти осiб та дiяла у такому складi:

Кулiбаба Оксана Василiвна - Голова Наглядової ради Товариства;

Матяш Тетяна Вiкторiвна - секретар/член Наглядової ради Товариства;

Берко Iрина Володимирiвна - член Наглядової ради Товариства

Горбенко Дарiя Валерiївна - член Наглядової ради Товариства;

Куниця Дарина Леонiдiвна - член Наглядової ради Товариства.

Порядок роботи членiв Наглядової ради Товариства визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засiдання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мають право голосу. Рiшення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технiчного комплексу, або шляхом проведення аудiо- чи вiдеоконференцiї. На засiданнi Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У звiтному перiодi проведено сім засiдань Наглядової ради Товариства, на яких прийнятi вiдповiднi рiшення з таких питань:

1.    Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства    (протокол засiдання Наглядової ради   вiд  28.01.2025 № 1/25).

2.  Затвердження  Положення про Корпоративного секретаря Товариства;  обрання (призначення)  Корпоративного секретаря Товариства, установлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд  05.03.2025 № 2/25).

3.  Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності  щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та 2024 рік для прийняття рішень щодо них;  про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.04.2025 № 3/25).

4.  Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства; проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності; схвалення проєкту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.08.2025 № 4/25).

5.  Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 10.09.2025 № 5/25).

6.   Затвердження річних звітів (річної регулярної інформації про емітента)
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
за результатами 2023, 2024 років  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.09.2025 № 6/25).

7.   Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;   про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;  про внесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення нового питання (із відповідним проєктом рішення з цього питання) до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.11.2025  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.10.2025 № 7/25).

2. Оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради Товариства, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну.

Члени Наглядової ради Товариства мають професiйний досвiд, знання та компетенцiю, необхiднi для ефективної роботи у складi Наглядової ради Товариства та в повному обсязi здiйснюють свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, умов цивiльно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради Товариства Кулiбаба Оксана Василiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Секретар/член Наглядової ради Товариства Матяш Тетяна Вiкторiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Берко Iрина Володимирiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Горбенко Дарiя Валерiївна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Куниця Дарина Леонiдiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

У Товариства вiдсутня iнша iнформацiя про дiяльнiсть членiв Наглядової ради Товариства як посадових осiб iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну.

3. Оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв Наглядової ради Товариства.

У складi Наглядової ради Товариства вiдсутнi незалежнi члени Наглядової ради Товариства.

4. Оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв Наглядової ради Товариства, їхнi функцiональнi повноваження.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

5. Оцiнка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цiлей Товариства.

У звiтному перiодi серед основних завдань та цiлей Наглядової ради Товариства були:

захист прав акцiонерiв Товариства;

здiйснення в межах компетенцiї управлiння Товариством;

забезпечення безперебiйної, сталої роботи Товариства;

забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства;

контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;

забезпечення належного рiвня корпоративного управлiння в Товариствi;

виконання Наглядовою радою своїх функцiй та обов'язкiв належним чином.

Рiшення, якi приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналiзу дiяльностi Товариства, постiйного обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi дiяльностi Товариства, та були спрямованi на забезпечення належного управлiння Товариством. За результатами звiтного року поставленi цiлi досягнутi.

6. Iнформацiя про внутрiшню структуру Наглядової ради Товариства, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть Наглядової ради Товариства    зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осiб.

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про засiдання Наглядової ради, у тому числi шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повiдомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш нiж за 5 (п'ять) календарних днiв до дати проведення вiдповiдного засiдання у будь-який прийнятний для членiв Наглядової ради спосiб, в тому числi з використанням засобiв телекомунiкацiйного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Засiдання Наглядової ради є правомочним i без дотримання вказаного вище строку, якщо на засiданнi присутнi, а при заочному голосуваннi надали бюлетенi всi члени Наглядової ради.

Повiдомлення про проведення засiдання Наглядової ради має бути пiдписане особою, що її подає та мiстити iнформацiю про дату, час, мiсце, форму голосування на засiданнi та його порядок денний.

У разi проведення голосування шляхом опитування повiдомлення має мiстити iнформацiю про дату, форму голосування на засiданнi, порядок денний та бюлетенi для голосування з проектами рiшень по питанням порядку денного.

До повiдомлення додаються документи (у разi наявностi), якi необхiднi для прийняття рiшень з питань порядку денного засiдання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додатковi питання до порядку денного засiдання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такi додатковi питання пiдлягають внесенню до порядку денного засiдання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуючий на засiданнi.

Рiшення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технiчного комплексу, або шляхом проведення аудiо- чи вiдеоконференцiї. Рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв Наглядової ради, а при прийняттi рiшення шляхом опитування надали бюлетенi, не менше нiж 3 (три) члена Наглядової ради.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля дати закiнчення приймання бюлетенiв або пiсля дати отримання бюлетенiв вiд всiх членiв Наглядової ради, якщо ця дата передує датi закiнчення приймання бюлетенiв.

Протокол засiдання Наглядової ради, у тому числi шляхом опитування, пiдписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разi тимчасової неможливостi виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або вiдсутностi (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретарем Наглядової ради).

Протокол засiдання Наглядової ради може складатися у формi електронного документа, на який накладаються квалiфiкованi електроннi пiдписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуючого) та Корпоративного секретаря (у разi тимчасової неможливостi виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або вiдсутностi (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретаря Наглядової ради).

Винагорода Голові та членам Наглядової ради , в кількості 5 осіб  за рік, що закінчився 31 грудня 2025 р., склала 2352 тис. грн. і включена в адміністративні витрати (31 грудня 2024 р.: 1623 тис. грн.).

Компанія не застосовує винагород у формі опціонів на придбання акцій для керівників та не має зобов'язань з пенсійного забезпечення перед колишніми або теперішніми членами Наглядової ради.

Змін у складі Наглядової ради протягом звітного періоду не відбулось.

Комітети не створювались.

 Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- Кількісний склад Правління становить 3 (три) члени. До складу Правління входять Голова, члени Правління.
- Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.
- Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.
- Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. Строк повноважень Голови та членів Правління встановлюється Наглядовою радою. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.
- Порядок роботи, права та обов'язки членів (в т.ч. Голови) Правління, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правління. Від імені Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- Трудові відносини Голови і членів Правління регулюються відповідно до чинного трудового законодавства України на підставі трудових договорів (контрактів), що укладаються ними з Товариством.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

 Компетенція Правління.

До компетенції Правління належить:

- Прийняття рішення про вчинення правочинів за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, про підписання (укладення), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів тощо), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів або рішення Наглядової ради про їх вчинення.
- Визначення, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, розміру вартості предмета правочину, який може вчинятися Головою Правління без відповідного рішення Правління.
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені (структурні) підрозділи Товариства), в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство (крім статутів дочірніх підприємств та статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство) в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та статутами інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
- Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
- Затвердження в установленому порядку штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.
- Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Прийняття рішення щодо затвердження умов трудових договорів з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Визначення і зміна умов оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання.
- Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства за наявності відповідного рішення Наглядової ради; прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства чи набуто їхніми керівниками для Товариства.
- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
-  Розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.
- Розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. Надання пропозицій щодо змін до Облікової політики Товариства.
- Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України.
- Визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства та статутом інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
- Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради.
- Прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Прийняття рішення про списання рухомого майна, крім транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- Засідання Правління та прийняття рішень Правлінням.
- Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.
- Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління.
- Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2 (двох) членів Правління, що обрані Наглядовою радою до складу Правління. Кожен член (в т.ч. Голова) Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
- Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним.
- Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу.
- Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або з використанням засобів аудіо-, відеоконференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається.
- У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.
- Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та підписом секретаря Правління.

Секретар Правління обирається Правлінням з числа його членів або з числа працівників Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Правління.

- Організацію роботи з ведення протоколів засідань Правління за дорученням Голови Правління може здійснювати один з членів Правління або секретар Правління або інша уповноважена особа з працівників Товариства. Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження або секретарем Правління та печаткою (штампом) Товариства.
- Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради та Правління мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та/або рішенням Правління.
- Голова Правління Товариства.
- Голова Правління обирається (призначається) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови Правління.
- Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.
- Голова Правління на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрядження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження тимчасово виконує (здійснює) інший член Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління Товариства.
- Повноваження Голови Правління.
- Голова Правління має право без рішення Правління:
- Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, зокрема представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування.
- Без довіреності вчиняти  правочини від імені Товариства за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше суми, визначеної рішенням Правління, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
- Укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
- Розривати будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства накази, розпорядження, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.
- Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: бере участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління); від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- Приймати рішення про розподіл обов'язків між членами Правління на засіданні Правління шляхом фіксації в протоколі засідання та, за необхідності, між керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.
- Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в банківських установах, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.
- Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.
- Створювати структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.
- Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність та у разі необхідності іншу фінансову звітність у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року.
- Надавати організаційну структуру Товариства та зміни до неї на затвердження Наглядовій раді.
- Затверджувати штатний розпис Товариства.
- Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції разом з порядком денним та проектами рішень до нього, а також документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.
- Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.
- Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.
- Підписувати колективний договір від імені роботодавця.
- Подавати пропозиції Наглядовій раді щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління.
- Вимагати скликання засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради.
- Брати участь в Загальних зборах.
- Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
- Вживати заходи щодо досудового врегулювання спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- Виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- Голова правління Товариства: здійснює державну політику в сфері охорони державної таємниці; організовує проведення заходів щодо забезпечення режиму секретності, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці; приймає участь у нарадах з використанням секретної інформації; забезпечує режим секретності під час міжнародного співробітництва, несе особисту відповідальність за організацію прийому іноземців і роботу з ними, вжиття необхідних заходів для охорони державної таємниці; організовує роботу для підтримання у готовності об'єктів підприємства для виконання заходів мобілізаційного завдання на особливий період; забезпечує режим секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.
- Відповідальність Голови Правління.
- Голова Правління несе відповідальність за:
- Організацію виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.
- Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне розкриття інформації, подання річної фінансової та іншої звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.
- Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.
- Зберігання протоколів Загальних зборів, Наглядової ради, установчих, внутрішніх документів Товариства та інших документів передбачених чинним законодавством України, цим Статутом.
- Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України. Голова Правління призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом. Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.
- В своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими документами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Голови Правління, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладається ним з Товариством.
- Припинення повноважень Голови та членів Правління.
- Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Голови Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

- Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.
- Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.
- Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

Наглядова рада має право прийняти рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Звіт виконавчого органу

1) Оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу:

Правлiння   АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (далi - Товариство) є колегiальним органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товариства дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми документами Товариства.   Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Правлiння становить 3 (три) члени. До складу Правлiння входять Голова, члени Правлiння. Порядок роботи, права та обов'язки членiв (в т.ч. Голови) Правлiння, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння самостiйно або на вимогу будь-кого з членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання Правлiння.

2) Оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну:

Т.в.о Голови Правління Товариства має професiйний досвiд, знання та компетенцiю, необхiднi для ефективної роботи у складi  виконавчого органу Товариства та в повному обсязi здiйснює свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Правлiння, умов контракту. У Товариства вiдсутня iнша iнформацiя про дiяльнiсть т.в.о  Голови Правлiння Товариства як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну.

3) Оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи. В межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих виконавчих органом протягом звiтного перiоду, на досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно внутрiшнiх документiв особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi):

У звiтному перiодi серед основних завдань та цiлей  Правлiння Товариства були:

-здiйснення в межах компетенцiї управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;

-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради;

- забезпечення безперебiйної, сталої роботи Товариства.

Рiшення, якi приймалися т.в.о Голови Правління Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналiзу дiяльностi Товариства, постiйного обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi дiяльностi Товариства, та були спрямованi на забезпечення належного управлiння Товариством. За результатами звiтного року поставленi цiлi досягнутi.

4) Інформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи:

Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Правлiння становить 3 (три) члени. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2 (двох) членiв Правлiння, що обранi Наглядовою радою до складу Правлiння. Кожен член (в т.ч. Голова) Правлiння має пiд час проведення засiдань Правлiння один голос. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння самостiйно або на вимогу будь-кого з членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання Правлiння. Голова Правлiння самостiйно визначає дату, час, мiсце та порядок денний засiдання Правлiння. У випадку скликання засiдання Правлiння на вимогу члена Правлiння, Голова Правлiння зобов'язаний призначити засiдання Правлiння у термiн, у мiсцi i з порядком денним, якi зазначенi у вимозi члена Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний приймати участь у засiданнях Правлiння особисто або з використанням засобiв аудiо-, вiдеоконференцiї або за допомогою iнших засобiв зв'язку, що дозволяє iдентифiкувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правлiння за дорученням або будь-яким iншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засiданнi Правлiння, заносяться до протоколу.

У перiод з 01.01.2025 по 31.12.2025     кiлькiсний склад Правлiння складався з одної особи    т.в.о. Голови Правлiння     Кiптенка Володимира Володимировича.    Iншi члени Правлiння Наглядовою радою Товариства не обирались.

Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за:

1. Органiзацiю виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння.

2. Органiзацiю, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасне розкриття iнформацiї, подання рiчної фiнансової та iншої звiтностi до вiдповiдних органiв, а також вiдомостей про дiяльнiсть Товариства, що надаються акцiонерам, кредиторам i засобам масової iнформацiї.

3.    Пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства.

4. Зберiгання протоколiв Загальних зборiв, Наглядової ради, установчих, внутрiшнiх документiв Товариства та iнших документiв передбачених чинним законодавством України,    Статутом Товариства.

           5. Органiзацiю вiйськового облiку та мобiлiзацiйну пiдготовку громадян України. Голова Правлiння призначає у вiдповiдностi до чинного законодавства України працiвника Товариства - громадянина України вiдповiдальним за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом. Працiвник вiдповiдальний за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе вiдповiдальностi за невиконання протиправних вимог посадових осiб Товариства по наданню або використанню зазначеної iнформацiї.

6.      В своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України,    Статутом, Положенням про Правлiння та iншими документами органiв управлiння Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав i обов'язкiв Голови Правлiння, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладається ним з Товариством.

Винагорода ключовому управлінському персоналу, в який включено Голову Правління, в кількості 1 осіб  за рік, що закінчився 31 грудня 2025 р., склала 1468 тис. грн. і включена в адміністративні витрати (31 грудня 2024 р.: 1384 тис. грн.).

Компанія не застосовує винагород у формі опціонів на придбання акцій для керівників та не має зобов'язань з пенсійного забезпечення перед колишніми або теперішніми членами Правління.

Змін у складі виконавчого органу протягом звітного періоду не відбулось.

Комітети не сторювались.

Компанія і надалі планує дотримуватись чинного законодавства та Статут у товариства.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів
його діяльності

Шановнi акцiонери,   дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду була направлена на захист прав акцiонерiв Товариства в межах, визначених Статутом та законодавством України. Корпоративне управлiння та захист прав акцiонерiв є необхiдними умовами для забезпечення ефективної роботи з акцiонерами. Однакове та справедливе ставлення до всiх акцiонерiв один з найголовнiших принципiв корпоративного управлiння Товариства.  Всi акцiонери - власники простих iменних акцiй Товариства на рiвних умовах мають однаковi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом    та внутрiшнiми документами Товариства.

Наглядова рада здiйснювала управлiння Товариством, а також контролювала та регулювала дiяльнiсть Правлiння. У звiтному перiодi загалом проведено 7 засiдань Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради та компетенцiя її членiв у звiтному перiодi були достатнiми для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.  Процедурнi питання дiяльностi Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду. У звiтному перiодi серед основних завдань та цiлей Наглядової ради були: захист прав акцiонерiв Товариства;  здiйснення в межах компетенцiї управлiння Товариством;  забезпечення безперебiйної, сталої роботи Товариства; забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства;  контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;  забезпечення належного рiвня корпоративного управлiння в Товариствi;  виконання Наглядовою радою своїх функцiй та обов'язкiв належним чином. Рiшення, якi приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналiзу дiяльностi Товариства, постiйного обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi дiяльностi Товариства, та були спрямованi на забезпечення належного управлiння Товариством. За результатами звiтного перiоду поставленi цiлi досягнутi.

Шановнi акцiонери, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акцiонернi товариства", нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також Статуту Товариства,    несе вiдповiдальнiсть не лише перед акцiонерами, а й перед iншими зацiкавленими сторонами - працiвниками, споживачами, державою, тощо.    Вiйна та її наслiдки торкнулися усiх сфер суспiльного життя країни. Не стало винятком i наше Товариство. Оперативний пошук способiв покращення ситуацiї є об'єктивною потребою сьогодення.

    У часи воєнного стану, коли триває повномасштабне вторгнення   росiї на територiю України, ми  намагаємось працювати професiйно та якiсно.  У звiтному періоді  Виконавчим органом Товариства, у межах своєї компетенцii, вживались вci можливi заходи для покращення фінансового стану, а саме:  проведення роботи по реалізації процедури взаєморозрахунків відповідно до Закону України "Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" направленої на погашення заборгованості Товариства перед АТ "Укртрансгаз"; ведення претензійно-позовної роботи по поверненню/стягненню Товариством дебіторської заборгованості за надані до  01.09.2023 послуги з розподілу природного газу.  У подальшому, Виконавчим органом Товариства, в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, й надалi здiйснюватимуться заходи, направленi на забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства, визначених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства.

Незважаючи на труднощi воєнного стану, Товариство у 2025 роцi працювало та здiйснювало своєчасну виплату заробiтної плати працiвникам, соцiальне забезпечення, гарантiї та пiльги вiдповiдно до вимог законодавства та Колективного договору.

Шановнi акцiонери, вiд iменi Правлiння Товариства висловлюю Вам свою повагу.      Нашим першочерговим прiоритетом    в умовах вiйськового стану та призупинення лiцензiйної дiяльностi    є    та залишається стабiльне функцiонування Товариства.

Користуючись нагодою хочу подякувати колективу Товариства за професiйну та сумлiнну працю у 2025 роцi.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (надалi - АТ "ЖИТОМИРГАЗ", Товариство) є юридичною особою (господарським товариством) приватного права за законодавством України, створене та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство створене на пiдставi рiшення Державного комiтету по нафтi та газу вiд 11 березня 1994 р. № 104 шляхом перетворення Державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" на пiдставi Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року    № 210/93. У зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року №514-VI Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз".  Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації "ЖИТОМИРГАЗ", Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "ЖИТОМИРГАЗ",  Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "ЖИТОМИРГАЗ".

Основним видом дiяльностi АТ "ЖИТОМИРГАЗ" було забезпечення цiлодобового доступу Споживачів до газорозподiльної системи i розподiл (перемiщення) належного Споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподiльною системою з метою його фiзичної доставки до межi балансової належностi об'єкта Споживача.

Постановою НКРЕКП вiд 31.08.2023 року № 1593 було зупинено лiцензiю на розподiл природного газу АТ "ЖИТОМИРГАЗ".  У той же час, незважаючи на прийняття  зазначеної постанови    НКРЕКП,      Товариство продовжує свою господарську дiяльнiсть за iншими напрямками, в тому числi має змогу отримувати доходи вiд передачi власного рухомого та нерухомого майна в оренду   на пiдставi договору оренди рухомого та нерухомого майна та від надання послуг друку полiграфiчної продукцiї.  

Планами Товариства  на 2026 рік передбачено вжиття заходів для покращення фінансового стану Товариства, а саме: проведення роботи по реалізації процедури взаєморозрахунків відповідно до Закону України "Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" направленої на погашення заборгованості Товариства перед АТ "Укртрансгаз"; ведення претензійно-позовної роботи по поверненню/стягненню Товариством дебіторської заборгованості за надані до  01.09.2023 послуги з розподілу природного газу.  З метою недопущення додаткових витрат на утримання майна та сплати комунальних платежів, а також з метою отримання прибутку, передати в оренду рухоме та нерухоме майно, яке на даний час не використовується в господарській діяльності Товариства та здійснювати контроль за виконанням раніше укладених договорів оренди;  здійснення реалізації запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства та інші.

В 2025 роцi Товариством деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не вчинялись та на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства цi фактори не вплинули. Операцiй хеджування не було.

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві відсутній. Законом України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ «ЖИТОМИРГАЗ». Товариство керується вимогами чинного законодавства України.

Основною метою (цiлями) дiяльностi Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння; збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi та збiльшення ринкової капiталiзацiї Товариства; побудова системи взаємовiдносин iз зовнiшнiм середовищем (клiєнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах вiдкритостi та прозоростi. Для досягнення зазначених цiлей Товариство забезпечує вирiшення наступних задач:

-створення дiєвих механiзмiв взаєморозрахункiв мiж учасниками ринку природного газу;

- органiзацiя безперебiйних товаропотокiв вiд виробникiв до кiнцевих споживачiв;

- забезпечення гарантованого самофiнансування i самокредитування в структурi iнвестування виробництва.

Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

- Участь в управлiннi Товариством.

- Отримання дивiдендiв.

- Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства.

- Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.

Одна голосуюча проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства

Статутом Товариства    передбаченi права всiх акцiонерiв власникiв простих iменних    акцiй, без розмежування щодо мiноритарних. Всi акцiонери Товариства    мають рiвнi права. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав.

Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.

Кандидати до складу органiв управлiння    Товариства не надали згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.

Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. Протягом 10 (десяти) робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.

У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства проводились дистанцiйно вiдповiдно до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.03.2023р. № 236.

Пiд час проведення дистанцiйних Загальних зборiв у звiтному перiодi, вiдповiдi на всi питання    необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, надавалися акцiонерам засобами електронного зв"язку.

В Статутi    Товариства та в Положеннi про Загальнi збори    зазначено про    регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв. У разi необхiдностi    регламент затверджується загальними зборами акцiонерiв.

Протокол Загальних зборiв складається протягом 10 днiв з моменту закриття Загальних зборiв та пiдписується Головуючим (Головою) i Секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.

Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 (десяти) днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на веб-сайтi Товариства.

На офiцiйному веб-сайтi Товариства https://zt.naftogaz.com/ в роздiлi "Iнформацiя про акцiонерiв та стейкхолдерiв"    розмiщується наступна iнформацiя:

-повiдомлення про проведення загальних зборiв;

-iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв;

-перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах;

-бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства);

-Бюлетень для комулятивного голосування (у разi обрання членiв Наглядової ради Товариства).

В звiтному перiодi Наглядова рада Товариства не затвердила полiтику    взаємодiї з акцiонерами Товариства про що свiдчить вiдсутнiсть полiтики    щодо взаємодiї з акцiонерами на вебсайтi Товариства.

 Наглядова рада    Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та    законодавством, здiйснює управлiння    Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.

Функцiю  з питань взаємодiї з акцiонерами виконує   Корпоративний секретар Товариства

В звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства не визначалися принципи, як вона дiятиме у разi пропозицiї щодо поглинання Товариства. Наглядова рада    не має жодних обмежень щодо використання засобiв захисту вiд недружнього поглинання. Наглядова рада повинна встановити керiвнi принципи щодо того, як вона дiятиме у разi пропозицiї щодо поглинання. Наглядова рада не повинна реалiзовувати повноваження або ухвалювати будь-якi рiшення, спрямованi на протидiю поглинанню, якщо такi рiшення не ухваленi Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада i правлiння повиннi представити акцiонерам збалансований аналiз вигiд i переваг будь-якої пропозицiї щодо поглинання. Рiшення про схвалення або вiдхилення пропозицiй щодо поглинання повиннi приймати акцiонери.

В звiтному перiодi Наглядова рада Товариства не затверджувала полiтику взаємодiї зi стейкхолдерами.

В звiтному перiодi Наглядова рада та Правлiння не визначало

стейкхолдерiв, якi сприяють прибутковостi, ефективностi та сталому розвитку Товариства, та не розробило стратегiю взаємодiї зi стейкхолдерами для досягнення спiльних iнтересiв

В звiтному перiодi Товариство не звiтувало щодо аспектiв взаємодiї зi стейкхолдерами i не публiкувало    звiт на своєму вебсайтi.

Товариство не володiє цiєю iнформацiєю. Статутом Товариства дані обмеження не передбачені.

В Товариствi не запроваджено систему облiку вiдвiдування засiдань Наглядової ради.

Статут Компанiї та Положення про Наглядову раду    передбачає i пояснює обов'язок членiв Наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi по вiдношенню до Товариства.

В звiтному перiодi Наглядова рада Товариства    дiяла на поiнформованiй основi , тобто отримувала вiд Правлiння Товариства iнформацiю, яка,    створювала обгрунтовану думку Наглядової ради, необхiдну    їй    для ефективного виконання    своїх обов'язкiв.

Наглядова рада    аналiзує ступiнь виконання обов'язкiв Правлiння Товариства у щорiчнiй оцiнцi управлiння i, за необхiдностi,    розробляє плани заходiв з усунення недолiкiв.

Наглядова рада несе остаточну вiдповiдальнiсть за забезпечення досягнення цiлей

Товариства.    Наглядова рада має втручатися в операцiйне управлiння лише за    надзвичайних обставин.

Наглядова рада не повинна втручатися у поточне управлiння Товариством або

посягати на належним чином визначенi функцiї та сфери вiдповiдальностi виконавчого

органу

Наглядова рада Товариства, вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду , складається з представникiв    акцiонерiв Товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Корпоративним секретарем.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.

До складу Наглядової ради входять Голова та 4 члени Наглядової ради. Розмiр i навички членiв Наглядової ради вiдповiдають потребам Товариства.

Статутом    Товариства    та Положення про Наглядову раду не передбачено регулярний перегляд квалiфiкацiйних вимог до кандидатiв у члени Наглядової ради.

Згідно  чинного законодавства пропозицiї щодо нових кандидатiв у члени наглядової ради здiйснює акцiонер

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів

Товариству не вiдомо якi плани наступництва для членiв Наглядової ради та виконавчого органу розробляє Наглядова рада Товариства.

Наглядовою    радою Товариства не затверджено полiтику щодо рiзноманiття складу Наглядової ради та виконавчого органу.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами  акціонерів.

Така вимога не зазначена в нормативних документах Товариства.

В Товариствi вiдсутнi незалежнi члени Наглядової ради.  Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Члени Наглядової ради    Товариства є представниками акцiонера.

Внутрiшнiми документами Товариства не передбачено обов'язку щодо вступного тренiнгу.

Статутом та Положенням про Наглядову раду не передбачена розробка плану навчання для членiв Наглядової ради. Товариству невiдомо про розробку Наглядовою радою плану навчання, який визначає, з яких питань необхiдно пройти додаткове навчання її членам. Наглядова рада повинна аналiзувати, чи мають її члени знання та навички, необхiднi для ефективного виконання своїх обов'язкiв.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради

Комунiкацiя ведеться в передбаченi чинним законодавством способи

Функцiї Голови Наглядової ради визначенi в Статутi    та Положеннi про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради повинен забезпечити ефективне функцiонування Наглядової ради. Голова вiдповiдає за планування засiдань Наглядової ради, визначення порядку денного та дотримання високих стандартiв корпоративного управлiння Товариства.

У звiтному році  Наглядовою радою прийнято рiшення про обрання (призначення) Корпоративного секретаря  Товариства.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi. Усi члени Наглядової ради Товариства є представниками акцiонера

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

Основнi параметри взаємодiї мiж Правлiнням i Наглядовою радою визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. Виконавчий орган несе вiдповiдальнiсть за поточне управлiння дiяльнiстю та за виконання рiшень Наглядової ради i Загальних зборів акціонерів. Згідно Статуту Товариства до компетенцiї Наглядової ради вiдноситься питання затвердження стратегiї дiяльностi Товариства.

Правлiння не використовувало ключовi показники ефективностi для вiдстеження прогресу у досягненнi цiлей Товариства через те, що такi показники не затверджувались Наглядовою радою Товариства.

Протягом звiтного перiоду Правлiння не звiтувало Наглядовiй радi про прогрес у впровадження стратегiї Товариства i досягнення показникiв ефективностi

Положенням про Правлiння визначено, що Правлiння Товариства звiтує перед Наглядовою радою про:

- фiнансовi показники дiяльностi Товариства;

- виконання бюджету;

- наявнi ризики;

- iншу суттєву iнформацiю щодо поточної дiяльностi Товариства.

Розмiр винагороди членам Наглядової ради та умови її виплати встановлювався й затверджувався Загальними зборами акцiонерiв Товариства у вiдповiдностi до Статуту, законодавства України, шляхом затвердження умов цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства та зазначається в Договорi з Головою/членом Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРГАЗ".

Членам Правлiння Товариства виплачується лише фiксована винагорода. Членам Правлiння нараховуються та виплачуються обов'язковi гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, встановленi трудовим законодавством України

Вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння:

- виплата винагороди членам Правлiння Товариства здiйснюється щомiсячно;

- розмiр винагороди, що пiдлягає виплатi, визначається вiдповiдно до умов оплати за виконання обов'язкiв членiв Правлiння, затверджених рiшенням Наглядової ради;

- винагорода включає в себе всi види компенсацiй витрат Голови та членiв Правлiння Товариства. За рiшенням Наглядової ради, може виплачуватися рiчна  премiя за досягнення цiлей та ключових результатiв, встановлених    на

вiдповiдний рiк,    в залежностi вiд досягнення цiлей та ключових результатiв, встановлених на вiдповiдний рiк, пропорцiйно вiдпрацьованом у часу.

Винагорода    членiв Наглядової ради визначена умовами цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з    Головою та членами Наглядової ради Товариства, якi затверджуються Загальними зборами акцiонерiв.

Винагорода    Голови та членiв Наглядової ради не залежить вiд досягнення особою фiнансових показникiв, є фiксованою та залежить вiд    розмiру мiнiмальної заробiтної плати в Українi.

В Товариствi не затверджена та не оприлюднена полiтика щодо розкриття iнформацiї, яка визначає iнформацiю, що її повинен розкривати емiтент. Розкриття iнформацiї    здiйснюється згiдно вимог    дiючого    законодавства України.

Товариство    складає    та представляє свою фiнансову звiтнiсть акцiонерам для затвердження на    Загальних зборах акцiонерiв. Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ).    Наглядова рада затверджує звiт    за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (рiчного звiту). Затверджує    рiчну регулярну iнформацiю про емiтента вiдповiдно до чинного законодавства України

Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608,    адреса    вебсайту Товариства мiстить окремий роздiл, присвячений виключно питанням корпоративного управлiння, а саме:    "Iнформацiя для акцiонерiв та стейкхолдерiв".

В Товариствi не створена система внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає моделi концепцiї "трьох лiнiй захисту".

Вiдповiдно Статуту Товариства Наглядова рада має право забезпечувати за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його Правлiння, iнiцiювати проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  .

В Товариствi вiдсутня функцiя комплаєнс та ризик-менеджменту.

В Товариствi не затверджено полiтику з питань    управлiння ризиками.

В Товариствi не затверджено декларацiю схильностi до ризикiв.

Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою не розглядались питання процесу управлiння ризиками

В Товариствi не затверджено кодекс етики.

У Товариствi забезпечено можливiсть анонiмно i безпечно повiдомляти про неправомiрну чи неетичну поведiнку

В Товариствi не затверджено та не оприлюднено полiтику щодо запобiгання корупцiї. Наглядова рада та Правлiння в своїй роботi дотримується правил запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв вiдповiдно    до    положень    Закону України "Про запобiгання корупцiї".   

В Товариствi не затверджено та не оприлюднено полiтику щодо конфлiкту iнтересiв. Для виконання функцiй Товариства    Наглядова рада та Правлiння своїми рiшеннями впливає на об'єктивнiсть    прийняття рiшень щодо    потенцiйних    та реальних конфлiктiв    iнтересiв    в колективi.

Загальними зборами акцiонерiв щорiчно розглядається звiт Наглядової ради Товариства

Загальними зборами акцiонерiв щорiчно приймається рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради  Товариства

Товариством не проводилась комплексна оцiнка системи корпоративного управлiння iз залученням незалежного зовнiшнього експерта

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме чистий прибуток у розмірі 39 005 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2023 рік не розподіляти.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 64 827 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Узяти то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ  "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Серед    питань, що розглядалися Наглядовою радою у звiтному перiодi, були прийнятi наступнi рiшення:

- тричі скликано за iнiцiативою Наглядової ради Товариства  Загальнi збори акцiонерiв; визначено дати проведення загальних зборiв акцiонерiв (дати завершення голосування);    визначено дати складення перелiків акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та    дати складення перелiків акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; затверджено порядок денний та проекти рiшень з питань, включених до порядку денного загальних зборiв; затверджено повiдомлення    про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, форма i текст єдиного бюлетеня для голосування;    визначено порядок повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв; призначено осiб, уповноважених взаємодiяти з Центральний депозитарiєм пiд час проведення загальних зборiв; призначено реєстрацiйну та лiчильну комiсiю;    визначено порядок ознайомлення акцiонерiв iз матерiалами пiд час пiдготовки до загальних зборiв акцiонерiв; обрано Голову та Секретаря загальних зборiв; визначено особу вiдповiдальну за належну пiдготовку та проведення Загальних зборiв;

- затверджено Положення про Корпоративного секретаря Товариства.  Обрано (призначено) Корпоративного секретаря Товариства, встановлено строк його повноважень; затверджено умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем; визначено особу, уповноважену на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем.

- затверджено та надано рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 роки для прийняття рішень щодо них.

- затверджено порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;  схвалено проект оголошення про проведення конкурсу; узгоджено умови договору на надання аудиторських послуг та обрано особу уповноважену на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;

- затверджено річні звіти  АТ "ЖИТОМИРГАЗ" (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 та 2024 років;

- затверджено звіт Наглядової ради Товариства про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік;

- сформовано  пропозиції для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта   аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства із обгрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта   аудиторської діяльності;  прийнято рішення щодо включення нового питання (із відповідним проєктом рішення з цього питання) до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.11.2025

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (далi - Товариство) є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.

Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осiб.

У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства складалася з   п'яти осiб та дiяла у такому складi:

Кулiбаба Оксана Василiвна - Голова Наглядової ради Товариства;

Матяш Тетяна Вiкторiвна - секретар/член Наглядової ради Товариства;

Берко Iрина Володимирiвна - член Наглядової ради Товариства

Горбенко Дарiя Валерiївна - член Наглядової ради Товариства;

Куниця Дарина Леонiдiвна - член Наглядової ради Товариства.

Порядок роботи членiв Наглядової ради Товариства визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засiдання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мають право голосу. Рiшення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технiчного комплексу, або шляхом проведення аудiо- чи вiдеоконференцiї. На засiданнi Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У звiтному перiодi проведено сім засiдань Наглядової ради Товариства, на яких прийнятi вiдповiднi рiшення з таких питань:

1.    Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства    (протокол засiдання Наглядової ради   вiд  28.01.2025 № 1/25).

2.  Затвердження  Положення про Корпоративного секретаря Товариства;  обрання (призначення)  Корпоративного секретаря Товариства, установлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд  05.03.2025 № 2/25).

3.  Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності  щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та 2024 рік для прийняття рішень щодо них;  про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.04.2025 № 3/25).

4.  Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства; проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності; схвалення проєкту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.08.2025 № 4/25).

5.  Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 10.09.2025 № 5/25).

6.   Затвердження річних звітів (річної регулярної інформації про емітента)
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
за результатами 2023, 2024 років  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.09.2025 № 6/25).

7.   Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;   про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;  про внесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення нового питання (із відповідним проєктом рішення з цього питання) до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.11.2025  (протокол засiдання Наглядової ради   вiд 29.10.2025 № 7/25).

Члени Наглядової ради Товариства мають професiйний досвiд, знання та компетенцiю, необхiднi для ефективної роботи у складi Наглядової ради Товариства та в повному обсязi здiйснюють свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, умов цивiльно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради Товариства Кулiбаба Оксана Василiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Секретар/член Наглядової ради Товариства Матяш Тетяна Вiкторiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Берко Iрина Володимирiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Горбенко Дарiя Валерiївна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

Член Наглядової ради Товариства Куниця Дарина Леонiдiвна є представником акцiонера - ПрАТ "ГАЗТЕК".

У Товариства вiдсутня iнша iнформацiя про дiяльнiсть членiв Наглядової ради Товариства як посадових осiб iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

У складi Наглядової ради Товариства вiдсутнi незалежнi члени Наглядової ради Товариства.

В Наглядовiй радi Товариства комiтети не створенi.

У звiтному перiодi серед основних завдань та цiлей Наглядової ради Товариства були:

захист прав акцiонерiв Товариства;

здiйснення в межах компетенцiї управлiння Товариством;

забезпечення безперебiйної, сталої роботи Товариства;

забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства;

контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;

забезпечення належного рiвня корпоративного управлiння в Товариствi;

виконання Наглядовою радою своїх функцiй та обов'язкiв належним чином.

Рiшення, якi приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналiзу дiяльностi Товариства, постiйного обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi дiяльностi Товариства, та були спрямованi на забезпечення належного управлiння Товариством. За результатами звiтного року поставленi цiлi досягнутi.

Наглядова рада становить 5 (п'ять) осiб.

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про засiдання Наглядової ради, у тому числi шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повiдомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш нiж за 5 (п'ять) календарних днiв до дати проведення вiдповiдного засiдання у будь-який прийнятний для членiв Наглядової ради спосiб, в тому числi з використанням засобiв телекомунiкацiйного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Засiдання Наглядової ради є правомочним i без дотримання вказаного вище строку, якщо на засiданнi присутнi, а при заочному голосуваннi надали бюлетенi всi члени Наглядової ради.

Повiдомлення про проведення засiдання Наглядової ради має бути пiдписане особою, що її подає та мiстити iнформацiю про дату, час, мiсце, форму голосування на засiданнi та його порядок денний.

У разi проведення голосування шляхом опитування повiдомлення має мiстити iнформацiю про дату, форму голосування на засiданнi, порядок денний та бюлетенi для голосування з проектами рiшень по питанням порядку денного.

До повiдомлення додаються документи (у разi наявностi), якi необхiднi для прийняття рiшень з питань порядку денного засiдання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додатковi питання до порядку денного засiдання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такi додатковi питання пiдлягають внесенню до порядку денного засiдання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуючий на засiданнi.

Рiшення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технiчного комплексу, або шляхом проведення аудiо- чи вiдеоконференцiї. Рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членiв Наглядової ради, а при прийняттi рiшення шляхом опитування надали бюлетенi, не менше нiж 3 (три) члена Наглядової ради.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля дати закiнчення приймання бюлетенiв або пiсля дати отримання бюлетенiв вiд всiх членiв Наглядової ради, якщо ця дата передує датi закiнчення приймання бюлетенiв.

Протокол засiдання Наглядової ради, у тому числi шляхом опитування, пiдписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разi тимчасової неможливостi виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або вiдсутностi (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретарем Наглядової ради).

Протокол засiдання Наглядової ради може складатися у формi електронного документа, на який накладаються квалiфiкованi електроннi пiдписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуючого) та Корпоративного секретаря (у разi тимчасової неможливостi виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або вiдсутностi (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретаря Наглядової ради).

У звiтному перiодi засiдань Правлiння не було.

Відповідно до підпункту 12.1.2  Статуту  Товариства,  кількісний склад Правління становить 3 (три) члени.  До складу Правління входять Голова , члени Правління.

Вiдповiдно до пiдпункту 12.3.4    Статуту Товариства,    засiдання Правлiння є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2 (двох) членiв Правлiння, що обранi Наглядовою радою до складу Правлiння. Кожен член (в т.ч. Голова) Правлiння має пiд час проведення засiдань Правлiння один голос.

Наглядовою радою АТ "ЖИТОМИРГАЗ" 24.11.2023 припинено повноваження членiв Правлiння АТ "ЖИТОМИРГАЗ" та обрано тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння - Кiптенка Володимира Володимировича.

У перiод з 01.01.2025 по 31.12.20245     кiлькiсний склад Правлiння Товариства - одна особа.  Iншi члени Правлiння Наглядовою радою не обиралися.

Правлiння   АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (далi - Товариство) є колегiальним органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товариства дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми документами Товариства.   Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Правлiння становить 3 (три) члени. До складу Правлiння входять Голова, члени Правлiння. Порядок роботи, права та обов'язки членiв (в т.ч. Голови) Правлiння, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння самостiйно або на вимогу будь-кого з членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання Правлiння.

Т.в.о Голови Правління Товариства має професiйний досвiд, знання та компетенцiю, необхiднi для ефективної роботи у складi  виконавчого органу Товариства та в повному обсязi здiйснює свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Правлiння, умов контракту. У Товариства вiдсутня iнша iнформацiя про дiяльнiсть т.в.о  Голови Правлiння Товариства як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну.

У звiтному перiодi серед основних завдань та цiлей  Правлiння Товариства були:

-здiйснення в межах компетенцiї управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;

-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради;

- забезпечення безперебiйної, сталої роботи Товариства.

Рiшення, якi приймалися т.в.о Голови Правління Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналiзу дiяльностi Товариства, постiйного обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi дiяльностi Товариства, та були спрямованi на забезпечення належного управлiння Товариством. За результатами звiтного року поставленi цiлi досягнутi.

Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Правлiння становить 3 (три) члени. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 2 (двох) членiв Правлiння, що обранi Наглядовою радою до складу Правлiння. Кожен член (в т.ч. Голова) Правлiння має пiд час проведення засiдань Правлiння один голос. Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння самостiйно або на вимогу будь-кого з членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання Правлiння. Голова Правлiння самостiйно визначає дату, час, мiсце та порядок денний засiдання Правлiння. У випадку скликання засiдання Правлiння на вимогу члена Правлiння, Голова Правлiння зобов'язаний призначити засiдання Правлiння у термiн, у мiсцi i з порядком денним, якi зазначенi у вимозi члена Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний приймати участь у засiданнях Правлiння особисто або з використанням засобiв аудiо-, вiдеоконференцiї або за допомогою iнших засобiв зв'язку, що дозволяє iдентифiкувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правлiння за дорученням або будь-яким iншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засiданнi Правлiння, заносяться до протоколу.

У перiод з 01.01.2025 по 31.12.2025     кiлькiсний склад Правлiння складався з одної особи    т.в.о. Голови Правлiння     Кiптенка Володимира Володимировича.    Iншi члени Правлiння Наглядовою радою Товариства не обирались.

Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за:

1. Органiзацiю виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння.

2. Органiзацiю, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасне розкриття iнформацiї, подання рiчної фiнансової та iншої звiтностi до вiдповiдних органiв, а також вiдомостей про дiяльнiсть Товариства, що надаються акцiонерам, кредиторам i засобам масової iнформацiї.

3.    Пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства.

4. Зберiгання протоколiв Загальних зборiв, Наглядової ради, установчих, внутрiшнiх документiв Товариства та iнших документiв передбачених чинним законодавством України,    Статутом Товариства.

           5. Органiзацiю вiйськового облiку та мобiлiзацiйну пiдготовку громадян України. Голова Правлiння призначає у вiдповiдностi до чинного законодавства України працiвника Товариства - громадянина України вiдповiдальним за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом. Працiвник вiдповiдальний за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе вiдповiдальностi за невиконання протиправних вимог посадових осiб Товариства по наданню або використанню зазначеної iнформацiї.

6.      В своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України,    Статутом, Положенням про Правлiння та iншими документами органiв управлiння Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав i обов'язкiв Голови Правлiння, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладається ним з Товариством.

Законодавство України, Статут Товариства, Положення про Корпоративного секретаря

Наглядова рада Товариства

Дiяльнiсть Корпоративного секретаря в 2025 році була спрямована на виконання поточних завдань iз забезпечення роботи Наглядової ради Товариства, стратегiчних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодiї з акцiонерами та мiж органами управлiння Товариства, а також вдосконалення корпоративного управлiння Товариства. Корпоративний секретар здiйснював забезпечення роботи Наглядової ради,   а саме:

- органiзацiйно-технiчна пiдготовка засiдань Наглядової ради Товариства;

 - монiторинг та контроль за виконанням доручень Наглядової ради;

- формування та узгодження з Головою Наглядової ради проєктiв порядкiв денних засiдань Наглядової ради Товариства;

 - доведення рiшень Наглядової ради до вiдома членiв Правлiння та акцiонерiв.

Корпоративний секретар забезпечував складання та своєчасне розкриття особливої  та регулярної iнформацiї емiтента.

Робота Корпоративного секретаря у звiтному перiодi була спрямована на:

- органiзацiйно-технiчний супровiд засiдань Наглядової ради Товариства,

- ведення протоколiв засідань Наглядової ради а також належне зберiгання документiв Товариства;

 - органiзацiю публiкацiї на офiцiйному сайтi Товариства інформації та документiв, згiдно вимог чинного законодавства України;

- виконання оперативних завдань Голови та членiв Наглядової ради Товариства.

-забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та оформлення протоколу загальних зборів.

 Корпоративний секретар постiйно взаємодiяв з посадовими особами Товариства, а саме:

- надавав необхiдну iнформацiю щодо питань корпоративного управлiння в Товариствi, рiшень Наглядової ради Товариства та загальних зборів;

- забезпечував своєчасне оприлюднення звiтної iнформацiї на сайтi Товариства;

 Взаємодiя з акцiонерами Товариства вiдбувалась Корпоративним секретарем шляхом надання оперативних вiдповiдей, роз'яснень у разi необхiдностi та у разi звернень акцiонерiв.

 АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

Блокування прав на ЦП за рiшенням суду;

Обмеження прав за ЦП: вiдповiдно до закону права за цiнними паперами набуто Управителем вiд АРМА.Керуючий рахунком - АРМА/Управитель вiд АРМА: Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз", 00153117

кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 39123

ПрАТ "ГАЗТЕК"

Блокування прав на ЦП за рiшенням суду;

    обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента;

заборона виплати дивiдендiв/доходiв за цiнними паперами;

 Обмеження прав за ЦП: вiдповiдно до закону права за цiнними паперами набуто Управителем вiд АРМА.Керуючий рахунком - АРМА/Управитель вiд АРМА: Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз", 00153117

кiлькiсть акцiй з обмеженнями -    81339

Акцiонери- фiзичнi особи

Акцiонери- фiзичнi особи, якi не уклали вiд власного iменi договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цiнних паперах.кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 12759

Статтею 2 ЗУ "Про акцiонернi товариства" визначено, що голосуюча акцiя - будь-яка акцiя, що надає    право своєму власнику або iншiй уповноваженiй особi брати участь та голосувати на загальних зборах, крiм акцiї,    за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом.

Вiдповiдно до ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" обмеження прав на цiннi папери або прав за цiнними паперами може бути встановлено тiльки у випадках i в порядку, що передбаченi законом.

Як зазначається в п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень    ЗУ "Про депозитарну систему України" власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.

У разi якщо власник цiнних паперiв до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емiтентом, договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, тимчасово, до виконання вимог цього абзацу, такi цiннi папери не надають їх власнику жодних прав за цiнними паперами.

Обмеження щодо користування правами за цiнними паперами встановлюються депозитарною установою в системi депозитарного облiку протягом одного робочого дня пiсля настання термiну, зазначеного в абзацi другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здiйснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня пiсля укладення власником цiнних паперiв з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах. Особливостi депозитарного облiку цiнних паперiв, прав на цiннi папери, власники яких не виконали вимоги абзацiв першого та другого цього пункту, та порядок встановлення i скасування обмежень, передбачених абзацом третiм цього пункту, визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

-Забезпечення усіх необхідних умов для дотримання Товариством, його органами та посадовими особами вимог чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також вимог та рекомендацій щодо найкращої практики корпоративного управління, що гарантують сталий розвиток Товариства, реалізацію забезпечення законних прав та інтересів акціонерів (учасників) та інших стейкхолдерів Товариства;

-організація підготовки та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб, у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства;

- забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;

- ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;

- забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної інформації;

- організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства;

- надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України;

-  вжиття заходів для запобігання порушень прав акціонерів;

- виконання інших повноважень та обов'язків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Корпоративного Секретаря, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Наглядової ради

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Корпоративного секретаря АТ "ЖИТОМИРГАЗ", Корпоративний секретар обирається (призначається) Наглядовою радою.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких  підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення  про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

В Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

На сьогодні діяльність підприємства має переважно організаційно-адміністративний характер. Основні виробничі потужності передані в користування іншому суб'єкту господарювання на умовах оренди. Експлуатація відповідного обладнання здійснюється орендарем із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та на підставі отриманих ним дозвільних документів у сфері охорони довкілля.

Разом з тим підприємство продовжує виконувати функції балансоутримувача майнового комплексу та забезпечує належне ведення документації щодо екологічних аспектів діяльності

Екологічні аспекти діяльності підприємства визначаються з урахуванням фактичного характеру господарської діяльності та наявних стаціонарних джерел впливу на навколишнє середовище.

У зв'язку з передачею основних виробничих потужностей в оренду іншому суб'єкту господарювання, значна частина виробничих процесів, що можуть супроводжуватися утворенням викидів або відходів, здійснюється орендарем, який має відповідні дозвільні документи у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства.

Для стаціонарних джерел підприємства було отримано 23 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у встановленому законодавством порядку. Функціонування підприємства у сфері охорони довкілля здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

Підприємство забезпечує ведення обліку екологічних ризиків які виникають в процесі виробничої діяльності, контроль за дотриманням встановлених нормативів та впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію впливу негативних факторів на навколишнє природне середовище.

У зв'язку з передачею основних виробничих потужностей в оренду іншому суб'єкту господарювання політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності підприємством не застосовувались

Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності Правлінням не розглядались.

Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності Наглядовою радою не розглядались.

Дiяльнiсть особи не має впливу на стейкхолдерiв.

Вiдсутнi стекйкхолдери.

В Товариствi вiдсутня полiтика щодо взаємодiї зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами/учасниками.

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО").

Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за історичною вартістю. Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою, а всі суми округлені до цілих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено інше.

Ця фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2025 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, була затверджена керівництвом Компанії до випуску 17 лютого2026 року.

Відповідно до пункту 5 Статті 12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" Компанія зареєстрована на Порталі Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності", складає і подає фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі (iXBRL).

Фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ стосується одного суб'єкта господарювання.

Рік, що закінчується 31 грудня 2025 року

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих